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“锤炼内功同心战疫”反洗钱学习心得


支行里专门组建“锤炼内功同心战疫”反洗钱微信学习群,将反洗钱学习内容发送到微信学习群,要求大家抓住契机,认真学习反洗钱文件,并要求组织网点人员认真学习,让大家对反洗钱工作认识又提升一个高度,并分享心得体会。

一、提高风险意识。反洗钱是长年开展的工作,支行常常通过柜面、厅堂微沙龙、企业行等多渠道加强沟通和宣传,同时要求反洗钱工作人员增强反洗钱工作的责任感,提高自觉履行反洗钱的意识,提升反洗钱业务水平。

二、加强执行力。做为网点的一线人员,做好有效的客户身份识别是最重要的环节,银行人员与客户建立业务关系时,要认真核对客户本人办理并对客户的职业、地址、手机号及办卡用途进行核对,做到了解你的客户;做为现场经理还要时刻关注客服经理的操作习惯,像最近常提到的“伪现金”业务,要常提醒客服经理采集办理“伪现金”的客户资料登记手工新增登记簿。提高风险意识、加强反洗钱执行能力等于双剑合璧,就能减少银行被犯罪分子利用机会,切实把好风险的第一关口。(工行金华武义支行 钟群巧)


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